RedFlagWizard

FTC Red Flag Rules Wizard (aka Red Flag-Assistent) ermöglicht es Ihnen, auf einfache Weise ein Identitätsdiebstahl Compliance-Plan. Unter den Red Flags Regeln müssen Finanzinstitute und Kreditgeber eine schriftliche Programm, das identifiziert und erfasst die entsprechenden Warnzeichen oder roten Fahnen von Identitätsdiebstahl zu entwickeln. Diese können zum Beispiel ungewöhnliche Kontoaktivitäten, Betrugswarnungen auf einer Verbraucher Bericht oder versuchte Anwendung verdächtige Kontobewerbungsunterlagen. Das Programm ist auch zu beschreiben, die angemessene Reaktionen zu verhindern und zu mindern, das Verbrechen und Detail einen Plan, um das Programm zu aktualisieren wäre. Das Programm muss vom Board of Directors oder leitenden Angestellten des Finanzinstituts oder Kreditgeber verwaltet werden, enthalten angemessene Ausbildung des Personals, und die für die Aufsicht über alle Dienstleister

Einschränkungen .:

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